La malversación es un tipo muy grave de crimen de cuello blanco. La malversación es un delito que implica la apropiación indebida o mal uso de elementos de propiedad de la compañía, empresa o las finanzas de la empresa que a alguien se le han encomendado. Muchas veces una persona que ocupe una posición de nivel superior financiera como Director Financiero o Contralor podrá abusar de su posición y utilizar fondos de la compañía para uso personal o lucro personal. El robo de los empleados es también una forma muy común de malversación de fondos. Delitos de cuello blanco, incluyendo malversación, fraude de condenas por lavado de dinero y llevar consigo graves consecuencias legales si es declarado culpable. En última instancia la pena por malversación de fondos se determina por el valor monetario real de los bienes defraudados.
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Una convicción de malversación de fondos en un tribunal de justicia depende de varias cosas que suceden. En primer lugar la acusación debe demostrar una relación fiduciaria entre el acusado y la persona, persona o entidad que perdieron o mal uso de los bienes o fondos. A partir de ahí se debe probar que los bienes o el dinero entró en posesión de la parte demandada a través de esa relación fiduciaria. A continuación, hay que reiterar que el acusado asumió la propiedad de manera fraudulenta de la propiedad y el uso indebido intencional de la propiedad.
Como no es común que los empleados tienen libertades plenas en materia de propiedad la empresa puede ser muy fácil para ellos para desfalcar esa propiedad. Muy frecuentes signos de malversación de fondos o robo de los empleados, son los registros inexactos de contabilidad. Estos registros suelen tener lagunas inexplicables en los registros. Falta de caja chica, pagos duplicados o múltiples y las cuentas por pagar y por cobrar no balanceadas son también signos de malversación de fondos sea posible. Por último, la falta de documentos financieros, tales como los recibos pueden ser indicativos de malversación de fondos. La fiscalía puede centrarse en gran medida en artículos como estos si su caso va a juicio. Un cualificado y tenaz en Edmonton, Alberta, malversación de fondos abogado defensor le puede ayudar mediante la elaboración de una defensa estratégica en un intento de proteger sus derechos.
Ser acusado de malversación de fondos, blanqueo de capitales, malversación de fondos o cualquier otro delito de cuello blanco pueden tener graves consecuencias para toda la vida en su vida personal y profesional. Si en última instancia, condenado por su libertad, sus derechos, su situación financiera y su capacidad de seguir siendo un trabajo remunerado están comprometidos. Ponerse en contacto con un técnico experimentado en Edmonton, Alberta, malversación de fondos abogado de defensa para proteger sus derechos y su reputación. McGlashan y Mackinnon puede ayudar exitosamente a guiarlo a través del sistema legal complicado. No dude en contactar con ellos al 877 557 4845.
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